Análisis práctico de la actuación de la OFAC: cómo funciona la Lista SDN, qué da lugar a una sanción, cómo se obtienen las licencias y cómo es una estrategia realista de exclusión de la lista.
Divulgación voluntaria ante la OFAC en 2026: reducción del 50 % del importe base de la sanción
Según las Directrices de Aplicación de Sanciones Económicas de la OFAC (apéndice A de la parte 501 del 31 C.F.R.), la divulgación voluntaria reduce en un 50 % el importe base de la sanción civil pecuniaria. Cómo y dónde presentarla…
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Licencias generales y específicas de la OFAC: diferencias, cómo solicitar una licencia específica, plazos y qué hacer si se deniega.
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Cómo consultar la Lista SDN y la lista consolidada de la OFAC: Sanctions List Search, la regla del 50 % y los falsos positivos.
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Sanciones de la OFAC: responsabilidad civil y penal, cómo se calcula la multa y qué factores la aumentan o la reducen.
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