Quiénes somos
Sobre OFAC Lawyers Group
OFAC Lawyers Group es un equipo de abogados internacionales especializado en el cumplimiento de sanciones, la defensa en procedimientos sancionadores y el asesoramiento regulatorio para clientes de todo el mundo. Con un enfoque centrado en el cliente y una sólida experiencia transfronteriza, ayudamos a particulares y empresas a desenvolverse con confianza ante la compleja normativa de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU.). Siga leyendo para saber cómo podemos ayudarle.
Nuestra historia
Nuestra historia
Nacimos para orientar en el complejo mundo de las sanciones
OFAC Lawyers Group se creó para cubrir una carencia importante en el mercado jurídico: la necesidad de abogados especializados capaces de orientarse en el panorama cada vez más complejo de las sanciones y los controles de exportación de EE. UU. A medida que las empresas se internacionalizaban y se intensificaba la aplicación de la normativa, empresas y particulares se encontraban ante infracciones de la normativa de la OFAC, bienes bloqueados y retos de cumplimiento sin acceso a abogados que conocieran realmente los matices del derecho de sanciones. Creamos nuestro despacho para resolver ese problema, reuniendo un equipo de abogados internacionales dedicado exclusivamente a asuntos de sanciones, desde la divulgación voluntaria hasta las solicitudes de licencia y la defensa en procedimientos sancionadores.
Experiencia en todo el mundo
Desde su creación, OFAC Lawyers Group ha representado a clientes en más de 49 jurisdicciones, en asuntos relacionados con los principales programas de sanciones que administra la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Nuestros abogados han trabajado en el desbloqueo de activos congelados, la negociación de acuerdos, la obtención de licencias para operaciones humanitarias y comerciales y la defensa de clientes en procedimientos sancionadores de alto riesgo. Esta experiencia abarca sectores que van desde los servicios financieros y la tecnología hasta la energía, la salud y el comercio internacional. Trabajamos con multinacionales, entidades financieras, exportadores y particulares que afrontan problemas relacionados con las sanciones.
Su aliado en cumplimiento y defensa en materia de sanciones
En OFAC Lawyers Group nos guían tres valores: conocimiento especializado, capacidad de respuesta y orientación a resultados. Creemos que cada cliente merece un abogado que entienda no solo la ley, sino también lo que está en juego, en lo empresarial y en lo personal, en un asunto de sanciones. Al trabajar con nosotros, recibe asesoramiento estratégico adaptado a su situación, trato directo con abogados con experiencia en la OFAC y el compromiso de buscar el mejor resultado posible. Tanto si necesita orientación en cumplimiento, ayuda con una licencia o defensa en un procedimiento sancionador, estamos preparados para ayudarle. Contáctenos hoy para analizar cómo podemos proteger sus intereses y resolver su asunto ante la OFAC de forma eficiente y eficaz.
Nuestros valores
Conocimiento global de las sanciones
Nos movemos con soltura en regímenes internacionales de sanciones complejos y en varias jurisdicciones, para ayudarle a cumplir la normativa de la OFAC sin paralizar sus operaciones internacionales. Nuestro equipo sigue la evolución de las listas de sanciones y de la normativa para orientarle a tiempo en sus operaciones transfronterizas.
Prevención proactiva de riesgos
Implantamos programas de cumplimiento integrales que detectan la posible exposición a sanciones antes de que se inicie un procedimiento. Nuestras evaluaciones de riesgos y controles internos ayudan a los clientes a evitar multas costosas y daños reputacionales.
Apoyo en solicitudes de licencia
Preparamos y presentamos solicitudes de licencia ante la OFAC con documentación justificativa detallada para aumentar las posibilidades de aprobación. Nuestra experiencia incluye licencias específicas para operaciones humanitarias, desbloqueo de activos y operaciones autorizadas con partes sancionadas.
Defensa en procedimientos sancionadores
Representamos a clientes en procedimientos sancionadores de la OFAC, divulgaciones voluntarias y negociaciones de multas. Nuestros abogados trabajan para reducir al mínimo su exposición económica.